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沈阳警方打掉以“解冻巨额资产扶贫”为幌子的特大诈骗犯罪集团

来源:北京刑事律师网作者:北京刑事律师网时间:2019-05-31

  新华社沈阳5月30日电(记者李铮)富商投数千亿元巨资扶贫,但资产被冻结,急需投资人资金解冻。诈骗集团编织美丽谎言,通过伪造国家公文等方式,利用微信群发展下线实施诈骗。近日,沈阳警方一举将涉嫌诈骗违法犯罪的非法组织“中国梦想起航基金会”摧毁。

  2019年1月11日,沈阳市公安局按照上级公安机关统一部署,对涉嫌诈骗违法犯罪的非法组织“中国梦想起航基金会”开展立案侦查。

  经前期大量工作,专案组查明组织架构严密、分工明确的犯罪集团以冯某某等6名犯罪嫌疑人为首,负责幕后指挥策划。向下分为三个层级,第一层级为“会长”“副会长”;第二层级为若干名所谓的“理事”,负责在各省、市建立完整的人员架构;第三层级为“会员”,即受害群众。

  据犯罪嫌疑人交代,他们利用微信群拉拢会员、发展下线人员,以“会长”“副会长”“部长”等职务互相称呼,有组织地实施诈骗犯罪活动。他们在多个微信群内发布诈骗信息,虚构出一名在大陆和台湾两地经商的富商“马伯平”。诈骗信息宣称,“马伯平”目前有3600亿元资金准备成立基金会用于扶贫项目,但资金正处冻结状态,需要启动资金解冻,并承诺一旦解冻,投资者、众筹者会得到高额资金回报。

  为骗取被害人的信任,该诈骗犯罪集团伪造“中华人民共和国国务院任命书”“花旗银行授权委托书”等虚假材料,通过虚假组建的“中国梦想起航基金会”,制作虚假宣传视频、讲话音频,非法制作电子印章。“基金会”确定了28元、98元、178元三档的会费标准,日后如会员人数达到100万,则分别按所交三档会费每人回报50万元、200万元、500万元。

  在掌握该诈骗集团大量犯罪证据后,专案组先后在辽宁省灯塔市、广东省中山市、广西壮族自治区南宁市等地将涉案的14名犯罪集团成员全部抓捕归案。经审讯,14名犯罪嫌疑人对其参与组织实施“中国梦想起航基金会”诈骗犯罪事实供认不讳。目前,冯某某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被检察机关依法批准逮捕。

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